от преступлений, которые
совершаются в сфере экономики, но не в связи с выполнением профессиональных
обязанностей). Важное значение для выявления и раскрытия экономических
преступлений имеет учет того, что все они сходны в основных принципиальных
чертах и с точки зрения механизма следообразования, круга и характера
носителей и источников информации, необходимой для установления истины по
уголовным делам. Это сходство обусловлено в первую очередь таким фактором,
как закономерная связь преступлений с профессиональной деятельностью, а
также теми закономерностями, которые лежат в ее основе: она возникает,
осуществляется, изменяется и прекращается на нормативной основе. Данное
обстоятельство выступает в качестве важнейшей из детерминант этой
деятельности, предопределяющих ее стабильность, устойчивость, необходимость,
повторяемость всех основных ее сторон. Функционирование в процессе
профессиональной деятельности орудий труда, средств производства,
контрольной аппаратуры, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, других
предметов, отражение этой деятельности в специальных финансовых,
технологических, бухгалтерских и иных документах также оказывают
существенное влияние на механизм отражения преступлений и формирование
информации как о самой деятельности, так и о преступлениях, связанных с ней.
Не случайно поэтому типичными носителями и источника ми информации,
собираемой при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере
экономики, являются: 1) финансовая, оперативная, техническая,
технологическая и иная документация предприятий организаций, учреждений, а
также предприятий, состоящих с ними в договорных отношениях, документы их
вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих
контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях;
2) субъекты всех видов указанной деятельности; 3) различные материальные
объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего
вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства,
продукты деятельности и т. д.), реализации ее результатов, контроля
качества, проверки ее правильности и эффективности. С точки зрения мотивов
одна часть рассматриваемых преступлений характеризуется корыстными
побуждениями (должностные хищения, взяточничество и т. д.), другая -
мотивами иного плана: карьеристскими соображениями, нежеланием переутруждать
себя излишними, с точки зрения преступников, заботами и т. п. Последняя
группа преступлений (преступная халатность, нарушение правил техники
безопасности и т. д.) являет собой пример уголовно наказуемого, небрежного,
безответственного, недобросовестного поведения субъектов в сфере их трудовой
деятельности. Преступления того и другого плана совершаются в сфере
производства (в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т. д.),
а также в сфере обслуживания населения. В свою очередь, в каждой из таких
подсистем преступлений (например, преступлений, совершаемых в сфере
промышленного производства) могут быть выделены их составные части, исходя
из учета отдельных видов преступлений, характера нарушенных правил
(например, преступления в сфере экономики, связанные с нарушением правил
техники безопасности, преступления, связанные с нарушением правил торговли),
внутривидовой специфики профессиональной деятельности, своеобразия предмета,
способов преступных посягательств, характера и особенностей, обусловленных
преступными действиями (бездействием), наступлением тех или иных вредных
последствий. Основная цель таких классификаций - получение и использование в
научных и практических целях дополнительных знаний о специфике
соответствующих подгрупп, видов и разновидностей преступлений, совершаемых в
сфере экономики.
N 2. Обстоятельства, подлежащие установлению
По делам указанной категории подлежат установлению следующие
обстоятельства:
- предприятие (организация, учреждение), в связи с деятельностью
которого совершено преступление (наименование, местонахождение, отраслевая
принадлежность, профиль работы, его цели и задачи, структура);
- конкретный участок предприятия (цех, склад и т. д.) и вид
профессиональной деятельности, связанной с преступлением (производственная,
финансовая, коммерческая деятельность и т. д.):
-характер, вид и конкретные положения правил нормативного характера,
которые были нарушены при совершении преступления; -обстоятельства
содеянного (время, место, цели, мотивы, способ преступления и т. д.);
- круг лиц, участвовавших в деятельности, в связи с которой было
совершено преступление (как рядовых работников, так и должностных лиц), их
функции, что конкретно каждым и каким образом было сделано в период
совершения преступления;
- лица, участвовавшие в совершении преступления;
-социальная, профессиональная и криминальная характеристика каждого
(стаж работника по специальности, роль в содеянном, доля преступной наживы и
т. д.);
-характеристика вредных последствий, обусловленных преступлением (их
характер, вид, место, время наступления, размер причиненного ущерба и т.
д.);
-причинная связь между преступным действием (бездействием) и
наступившими вредными последствиями (либо теми последствиями, которые не
наступили по каким-либо при чинам. но могли наступить). Кроме того, когда
расследуется преступление, совершенное из корыстных побуждений, необходимо
выяснить еще и такие вопросы: а) в чем проявилась корыстная
заинтересованность субъекта преступления; б) в каких действиях нашла
выражение; в) какие цели при этом преследовались; г) в какой период времени,
каким способом, в отношении какого имущества реализованы эти цели (вид,
стоимость, источник происхождения имущества и т. д.); д) является ли
преступление одноэпизодным или многоэпизодным, не связано ли оно с другими
преступлениями, совершенными на профессиональной и иной основах.
N 3. Установление отдельных видов обстоятельств
Установление факта нарушения правил исследуемой по делу деятельности
осуществляется на основе последовательного решения следующих задач:
- выяснения, как в соответствии с требованиями соответствующих правил
нормативного характера должна была осуществляться деятельность, с которой
связывается преступление (установление нормативной модели данной
деятельности);
-установления, как она осуществлялась в действительности (установление
фактической модели данной деятельности);
-сопоставления упомянутых нормативной и фактической моделей и выявления
на этой основе имеющихся между ними расхождений, отступлений от нормативных
требований, т.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
совершаются в сфере экономики, но не в связи с выполнением профессиональных
обязанностей). Важное значение для выявления и раскрытия экономических
преступлений имеет учет того, что все они сходны в основных принципиальных
чертах и с точки зрения механизма следообразования, круга и характера
носителей и источников информации, необходимой для установления истины по
уголовным делам. Это сходство обусловлено в первую очередь таким фактором,
как закономерная связь преступлений с профессиональной деятельностью, а
также теми закономерностями, которые лежат в ее основе: она возникает,
осуществляется, изменяется и прекращается на нормативной основе. Данное
обстоятельство выступает в качестве важнейшей из детерминант этой
деятельности, предопределяющих ее стабильность, устойчивость, необходимость,
повторяемость всех основных ее сторон. Функционирование в процессе
профессиональной деятельности орудий труда, средств производства,
контрольной аппаратуры, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, других
предметов, отражение этой деятельности в специальных финансовых,
технологических, бухгалтерских и иных документах также оказывают
существенное влияние на механизм отражения преступлений и формирование
информации как о самой деятельности, так и о преступлениях, связанных с ней.
Не случайно поэтому типичными носителями и источника ми информации,
собираемой при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере
экономики, являются: 1) финансовая, оперативная, техническая,
технологическая и иная документация предприятий организаций, учреждений, а
также предприятий, состоящих с ними в договорных отношениях, документы их
вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих
контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях;
2) субъекты всех видов указанной деятельности; 3) различные материальные
объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего
вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства,
продукты деятельности и т. д.), реализации ее результатов, контроля
качества, проверки ее правильности и эффективности. С точки зрения мотивов
одна часть рассматриваемых преступлений характеризуется корыстными
побуждениями (должностные хищения, взяточничество и т. д.), другая -
мотивами иного плана: карьеристскими соображениями, нежеланием переутруждать
себя излишними, с точки зрения преступников, заботами и т. п. Последняя
группа преступлений (преступная халатность, нарушение правил техники
безопасности и т. д.) являет собой пример уголовно наказуемого, небрежного,
безответственного, недобросовестного поведения субъектов в сфере их трудовой
деятельности. Преступления того и другого плана совершаются в сфере
производства (в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т. д.),
а также в сфере обслуживания населения. В свою очередь, в каждой из таких
подсистем преступлений (например, преступлений, совершаемых в сфере
промышленного производства) могут быть выделены их составные части, исходя
из учета отдельных видов преступлений, характера нарушенных правил
(например, преступления в сфере экономики, связанные с нарушением правил
техники безопасности, преступления, связанные с нарушением правил торговли),
внутривидовой специфики профессиональной деятельности, своеобразия предмета,
способов преступных посягательств, характера и особенностей, обусловленных
преступными действиями (бездействием), наступлением тех или иных вредных
последствий. Основная цель таких классификаций - получение и использование в
научных и практических целях дополнительных знаний о специфике
соответствующих подгрупп, видов и разновидностей преступлений, совершаемых в
сфере экономики.
N 2. Обстоятельства, подлежащие установлению
По делам указанной категории подлежат установлению следующие
обстоятельства:
- предприятие (организация, учреждение), в связи с деятельностью
которого совершено преступление (наименование, местонахождение, отраслевая
принадлежность, профиль работы, его цели и задачи, структура);
- конкретный участок предприятия (цех, склад и т. д.) и вид
профессиональной деятельности, связанной с преступлением (производственная,
финансовая, коммерческая деятельность и т. д.):
-характер, вид и конкретные положения правил нормативного характера,
которые были нарушены при совершении преступления; -обстоятельства
содеянного (время, место, цели, мотивы, способ преступления и т. д.);
- круг лиц, участвовавших в деятельности, в связи с которой было
совершено преступление (как рядовых работников, так и должностных лиц), их
функции, что конкретно каждым и каким образом было сделано в период
совершения преступления;
- лица, участвовавшие в совершении преступления;
-социальная, профессиональная и криминальная характеристика каждого
(стаж работника по специальности, роль в содеянном, доля преступной наживы и
т. д.);
-характеристика вредных последствий, обусловленных преступлением (их
характер, вид, место, время наступления, размер причиненного ущерба и т.
д.);
-причинная связь между преступным действием (бездействием) и
наступившими вредными последствиями (либо теми последствиями, которые не
наступили по каким-либо при чинам. но могли наступить). Кроме того, когда
расследуется преступление, совершенное из корыстных побуждений, необходимо
выяснить еще и такие вопросы: а) в чем проявилась корыстная
заинтересованность субъекта преступления; б) в каких действиях нашла
выражение; в) какие цели при этом преследовались; г) в какой период времени,
каким способом, в отношении какого имущества реализованы эти цели (вид,
стоимость, источник происхождения имущества и т. д.); д) является ли
преступление одноэпизодным или многоэпизодным, не связано ли оно с другими
преступлениями, совершенными на профессиональной и иной основах.
N 3. Установление отдельных видов обстоятельств
Установление факта нарушения правил исследуемой по делу деятельности
осуществляется на основе последовательного решения следующих задач:
- выяснения, как в соответствии с требованиями соответствующих правил
нормативного характера должна была осуществляться деятельность, с которой
связывается преступление (установление нормативной модели данной
деятельности);
-установления, как она осуществлялась в действительности (установление
фактической модели данной деятельности);
-сопоставления упомянутых нормативной и фактической моделей и выявления
на этой основе имеющихся между ними расхождений, отступлений от нормативных
требований, т.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199