Наиболее часто это происходит при больших объемах закупок или при оказании страховых услуг. Так, например, такса за страхование в конкретной страховой компании составляет 10% от страховой премии страхователя.
Например, идет конфиденциальное служебное расследование в отношении одного из топ-менеджеров предприятия, отвечающего за страхование сделок. Поводом для этого послужил сигнал о том, что объект явно ведет жизнь, не соответствующую тем средствам, которые он зарабатывает на законных основаниях.
Наиболее дешевый и логичный шаг — это исследование налоговых деклараций всей семьи объекта. Очень часто разоблачить корыстного служащего бывает достаточно просто: сумма ежемесячной зарплаты его жены по договору в страховой компании с точностью до копейки составляет ровно 10% от сумм, перечисленных туда предприятием.
Показателем высокого класса работы подразделения экономической контрразведки предприятия в данном случае будет не только выявление канала хищения финансовых ресурсов, но и принятие мер к устранению условий, создавших возможность для совершения подобных правонарушений.
Это может быть оформлено в форме служебной записки о результатах служебного расследования, рекомендующей в дальнейшем проводить заключение подобных договоров только в форме открытого тендера с участием нескольких страховых компаний.
Возвращаясь к описываемой схеме функционирования интегрированного банка данных, следует отметить, что домашние адреса и телефоны объекта оперативного интереса и его родственников должны быть проверены по различным учетам (регистрационная палата, налоговая инспекция, фонд медицинского страхования, пенсионный фонд и т.д.) на предоставление их в качестве юридических или фактических адресов коммерческих организаций или их контактных телефонов. Очень большие возможности в этом направлении дает отработка рекламных объявлений (т.е. занесение в ИБД информации об адресах и контактных телефонах различных организаций) и установление их связей с адресами и телефонами сотрудников предприятия.
Также в отдельную базу данных ИБД должны заноситься данные о служебных командировках объекта: место, время, задание на командировку, кто посылал, с кем объект ездил в командировку и с кем там имел дело.
Под контроль должны быть взяты все переговоры со служебного телефона объекта, с фиксацией номера телефона абонента, времени разговора и по возможности самой беседы. Все данные также должны заноситься в базу данных «Телефон» ИБД. Для того чтобы контроль телефонных переговоров осуществлялся на законных основаниях, необходимо при заключении трудового договора включение туда пункта о согласии сотрудника предприятия на сбор информации о нем службой безопасности в целях обеспечения сохранности коммерческой тайны
Все договоры предприятия должны заноситься в базу «Договор» с фиксацией их инициаторов.
В базе данных «Переговоры» необходимо фиксировать: кто вел переговоры, кто участвовал в их подготовке, по чьей инициативе они проходили, какая тематика обсуждалась, не имели ли участвовавшие в переговорах контрагенты неформальных контактов с отдельными сотрудниками предприятия, каковы интересы контрагентов на рынке.
Цепочка связей по адресам, телефонам, совместным командировкам, проведенным переговорам и заключенным договорам может привести к очень интересным выводам в виде достаточно разветвленной причинно-следственной цепочки. Если задействовать режим «Формула», то на базе ИБД возможно создание экспертных систем. Хотя применение таких систем и требует значительных усилий по их созданию, а исключить полностью человеческий фактор из процесса работы не удается, тем не менее они могут принести значительную пользу.
В качестве примера отечественных разработок в этой области можно привести информационно-поисковую систему (ИПС), разработанную в Управлении «К» (внешняя контрразведка) ПГУ КГБ СССР полковником Ю.Х.Тотровым и предназначенную для выявления действующих под различными прикрытиями иностранных разведчиков.
Первые попытки по созданию подобной методики предпринимались сотрудниками различных подразделений ПГУ еще с начала 60-х годов. Поначалу эти мероприятия никем не координировались, хотя и давали некоторые результаты. В качестве рабочих материалов для пополнения информационного массива использовались биографические справочники Государственного департамента США. Суть метода заключалась в том, что в биографиях американских дипломатов был установлен ряд признаков, которые были присущи практически всем выявленным сотрудникам ЦРУ. Поначалу не обошлось без ошибок. Так, например, на первых этапах в сотрудники американских спецслужб ошибочно зачисляли всех советников или советников-посланников посольств США. Применяемый в данном случае метод аналогии (сам КГБ активно использовал аналогичные прикрытия) оказался неверным. Только в начале 80-х годов резиденты ЦРУ стали иногда получать должности советников, а советников-посланников в рядах действующих сотрудников Лэнгли никогда не было. Также до начала 80-х должности информационного агентства ЮСИА использовались для прикрытия крайне редко.
То же самое касалось и офицеров безопасности американских посольств. В КГБ их какое-то время причисляли к ФБР, хотя на самом деле практически все они являлись кадровыми сотрудниками Госдепартамента, правда, имеющими опыт работы в полиции или контрразведке. Так же необоснованно в этот список попадали и те, кто прежде какое-то время работал в информационно-аналитическом отделе Госдепартамента.
Еще одной ошибкой было то, что некоторых американских дипломатов безосновательно причисляли к действующим сотрудникам спецслужб только потому, что перед командировкой в соцстраны они проходили языковую или страноведческую подготовку в школе министерства обороны США в Гармиш-Партенкирхене (ФРГ).
Большую помощь в создании системы оказали материалы 15-го (учетно-архивного) отдела ПГУ. Оказалось, что ряд европейских и азиатских спецслужб к тому времени так же активно использовали открытые публикации Госдепартамента для выявления представителей ЦРУ.
После того как работоспособность методики была неоднократно проверена как через агентуру, так и оперативным путем, в качестве наглядного свидетельства ее эффективности был создан секретный справочник с именами нескольких тысяч реально установленных сотрудников ЦРУ, который получил высокую оценку тогдашнего шефа КГБ СССР Юрия Андропова.
Только тогда, после десяти лет «неофициального» существования, эта методика получила одобрение руководства КГБ и была принята на вооружение.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141