— участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах (параллельные финансовые интересы).
7. Отношения внутри предприятия:
— отношения и их обострения в команде управления, наличие группировок и семейных кланов;
— взаимоотношения между командой управления и трудовым коллективом, наличие в коллективе неформальных лидеров, степень их влияния на коллектив;
— другие факты, свидетельствующие о внутренней напряженности на предприятии.
8 . Система безопасности:
— наличие «крышевого» прикрытия;
— позиции в местных и центральных органах власти и правоохранительных органах (МВД, ФСБ, ФСНП, прокуратура, ГНИ, ФСФО и т.д.). Кто из представителей этих структур реально поддерживает (лоббирует) интересы предприятия.
— собственная служба безопасности (функции, кадровый состав, его квалификация и принадлежность к правоохранительным органам и спецслужбам);
— методы решения конфликтных ситуаций.
9. Сведения о финансовом положении:
— финансовое положение (последний баланс), источники финансирования;
— себестоимость продукции (номинальная и реальная);
— прибыль (номинальная и реальная);
— взаимоотношения с банками, кредитная история;
— средний оборот по счету (счетам);
— распределение прибыли;
— отношения с налоговыми органами (инспекция, полиция);
— задолженность в бюджет (местный, федеральный);
— наличие задолженности своим контрагентам;
— факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности;
— проблемы (невыплата зарплаты, отсутствие заказов и т.д.).
10. Тенденции дальнейшего развития (планы на ближайшую перспективу).
11. Партнеры:
— взаимоотношения;
— условия сотрудничества;
— задолженность компании своим партнерам и наоборот.
12. Конкуренты. Конкуренты и противники хозяев (юридические и физические лица), формы противоборства. Характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны.
Приложение 2

Справка о проверке ООО «Компания „Сигма“
Начальнику отдела ценных бумаг ОАО «Лютик»
г-ну Васькину М.М.
На Вашу заявку-задание № 321 от 15.07.1999 сообщаю, что ООО «Компания „Сигма“ создано 24.06.1999 года путем реорганизации ТОО "Промышленно-коммерческая компания „ПКК Сигма“, которое было зарегистрировано в г. Москве 29.08.1994 года.
ООО «Компания „Сигма“ зарегистрировано по юридическому адресу: г. Москва, ул. Сороковая, д.26, стр.1. Фактический адрес — тот же. Площадь под офис по указанному адресу используется на правах аренды.
Основные виды деятельности компании: торговая, консультационные услуги. Уставный фонд компании с 1994 года по сегодняшний день не изменялся и составляет в деноминированном исчислении 5 тыс. руб.
Руководитель фирмы: Синичкин А.А.
Учредители юридические лица:
— ООО «Экстайл» (113054 г. Москва, Большой Кривоколенный пер., д.11), доля в уставном фонде компании составляет 70%.
Учредители физические лица:
1. Пупкин Павел Семенович. Доля учредителя в уставном фонде компании -10%.
Прописан по адресу: г. Энск, ул. Мирная, д.195-к, кв. 73. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Дзержинского района г. Энска 21.07.1993 года.
2. Партучеба Раизан Саидович. Доля в уставном капитале — 10%.
Прописан по адресу: г. Москва, ул. Тенистая, дом 135, корп. 10, кв.923. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Ленинского района г. Грозного 23.03.94 г.
3. Николкин Сергей Владиславович. Доля в уставном капитале -10%.
Прописан в г. Ростове-на-Дону. Паспорт учредителя: ***-** № ****** выдан ОВД Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 27.06.1995 года.
Согласно полученной информации «Компания „Сигма“ является рядовой посреднической фирмой, которая никогда не занималась привлечением инвестиций в реальный сектор экономики.
Скорее всего за предложением о возможном сотрудничестве стоит тривиальная попытка собрать как можно больше информации о состоянии ОАО «Лютик» с дальнейшей перепродажей полученных сведений конкретному заказчику. Этим и обусловлено предложение по заполнению анкеты с вопросами о различных аспектах деятельности нашего предприятия. Подобная информация может представлять интерес как для российских, так и для иностранных коммерческих структур, а ее разглашение может причинить ОАО «Лютик» значительный ущерб.
В связи с тем, что предложение от ООО «Компания „Сигма“ по оказанию содействия для привлечения инвестиций на наше предприятие направлено за подписью директора-координатора Пупкина П.С., была проведена проверка его личности.
Согласно полученной Службой безопасности информации Пупкин Павел Семенович, 1938 года рождения, уроженец с. Овражное Колхозного района Энской области, находится в федеральном розыске. 5 ноября 1998 года УВД Энской области предъявило Пупкину П.С. обвинение по статье 160 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Деяния по данной статье наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Приложение 3

Справка о проверке ЗАО «Куком интернэйшнл" (г. Москва)
Губернатору Приозерской области
г-ну Семенову P.O.
На Ваш запрос № 432 от 02.04.2000 сообщаю, что ЗАО «Куком интернэйшнл" (г. Москва) было зарегистрировано в декабре 1997 года, первоначальное название «Компания Лада-Брик». В апреле 1998 года фирма была перерегистрирована в ЗАО «Куком интернэйшнл». В августе того же года изменился состав учредителей.
Юридический адрес не изменился: г. Москва, Шестой проезд, д.18, корпус 12.
Уставный фонд общества составляет 8,4 тыс. руб.
Основной вид деятельности — проведение исследований, направленных на охрану окружающей природной среды.
Учредители общества:
— Международное коммерческое и проектное общество «КБЕС Интернасьональ» (г. Брест, Франция);
— Акционерное общество «Мойозер АГ» (кантон Базель-Ландшафт, Швейцария);
— Национальный народный фонд экологии (г. Москва);
— ЗАО «Куком — А+» (г. Москва).
Генеральный директор «Куком интернэйшнл» — Котеночкина Тамара Петровна.
Учредителями ЗАО «Куком — А+» являются Котеночкина Т.П. и ее муж Котеночкин Алексей Игнатьевич.
Офисы ЗАО «Куком интернэйшнл» и ЗАО «Куком — А+» располагаются в одном и том же арендуемом помещении по адресу: г. Москва, ул. Братская, 15-а.
Контактный телефон у фирм общий: ***-77-36.
Штатная численность работников ЗАО «Куком интернэйшнл» и ЗАО «Куком — А+» — пять человек.
Объем оказываемых услуг не превышает 100.000 рублей в месяц.
Деятельность ЗАО «Куком интернэйшнл» тесно связана с Национальным народным фондом экологии (далее ННФЭ).
Национальный народный фонд экологии был зарегистрирован в январе 1997 года по месту жительства его президента — Сосулькина Олега Альбертовича (г. Москва, ул. Сосновая, д.14 кв.22). Офис фонда размещался на Ленинградском проспекте, д.42.
Учредителями фонда являлись юридические лица:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141