Само собой, "братва" прибрала к своим рукам и
"челночную торговлю". Похоже, российские бандиты воспринимают Турцию
как одну большую барахолку - соответственно стараются установить такие
же порядки, как на обычных московских вещевых рынках.
Русские мафиози, по мнению влиятельной турецкой газеты "Радикал",
тесно сотрудничают с организованными преступными группировками из
Чечни, Азербайджана и республик Средней Азии. Эксперт в области
теневой экономики профессор Осман Алтуг подсчитал, что в "челночном
бизнесе" на стамбульском рынке Лялели в постоянном обороте находится
от 3 до 5 миллиардов долларов, принадлежащих российским криминальным
структурам. Их основными партнерами в этой сфере стали представители
"курдских кланов".
Не отказываясь от классических методов преступной деятельности,
русская мафия в Турции в последнее время заинтересовалась возможностью
взять под свой контроль и более серьезный бизнес. Зафиксированы, в
частности, первые попытки внедрения в биржевую, туристическую
деятельность, игорный бизнес и особенно транспортную сферу. Все это
позволит нашим бандитам поднять на новый уровень традиционные
контрабандные операции.
Запад - это не только новые рынки сбыта для преступной торговли
(радиоактивные материалы, органы для трансплантации, дети,
проститутки, редкоземельные металлы, наркотики) и новые источники
аналогичного сырья. Это еще и множество независимых от государства
банков, которые свято хранят тайны частных вкладов - не особенно
интересуясь "чистотой" их происхождения. Запад - это еще и так
называемые оффшорные зоны. То есть территории, где можно легко, без
лишних вопросов регистрировать фирмы, какие угодно банки, деятельность
которых если и будет облагаться какими-то налогами, то чисто
символическими.
Оффшор - модернизированная шапка-невидимка. Надев ее (то есть
зарегистрировавшись в оффшорной зоне), любая криминальная структура
как бы растворяется в воздухе, превращая самую профессиональную работу
самой мощной спецслужбы в бой с тенью. Наши правоохранители, возможно,
были бы рады пересажать всех "черных" приватизаторов цветной
металлургии. Но вся беда в том, что неизвестны ни имена настоящих
владельцев Братского, Саяногорского и прочих алюминиевых заводов, ни
их нынешнее местонахождение.
Знаменитый европейский криминолог Паоло Бернаскони обозначил два
основных способа использования оффшоров. Первый. Капиталы
обезличиваются во время движения через подставные фирмы по оффшорным
банкам, после чего вкладываются в легальный бизнес. Второй. Деньги
"моются", даже не попадая на территорию оффшорных зон. Для этого
анонимная компания с юридическим адресом в государстве типа Кипр
просто открывает счет в швейцарском банке. Распоряжается им лишь
настоящий владелец средств. Но на бумаге между ним и капиталами,
которыми оффшорная компания манипулирует в третьих странах, никакой
связи нет. Российские теневики действуют явно по второй схеме.
Проще говоря, если Измайловская преступная группировка решила
купить на деньги "общака" контрольный пакет акций алюминиевого завода,
ее лидеры договариваются с владельцами трех-четырех зарегистрированных
в Монако и на Кипре фирмочек. Те открывают счета в Швейцарии и
Люксембурге, куда по отлаженным каналам переправляется "общаковская"
валюта. Дальше все договора оформляются уже от имени этих
малоизвестных фирмочек, а группировка обеспечивает беспрепятственное
вхождение "киприотов" на российский рынок. Как именно обеспечивает,
уже известно: пока делили алюминиевый пирог, было убито не менее
десяти процентов руководителей этой отрасли.
Связь между тем или иным преступлением (убийством, мошенничеством
с авизо и т.д.) и конкретной оффшорной компанией доказать практически
невозможно. Во-первых, псевдокиприоты всегда действуют через целый
каскад подставных фирм. Во-вторых, их крайне сложно поймать и
допросить: их фирмы зарегистрированы в одном месте, их паспорта выданы
в другом, а сами они проживают в третьем, при этом все время
перемещаясь. Но и гипотетические допросы мало что дадут: владельцы
оффшоров - лишь шестеренки в огромном, прекрасно отлаженном механизме.
Измайловцев в качестве примера мы выбрали не случайно. Как
минимум два их лидера - Антон Малевский и Тайванчик - переместились в
Израиль и уже не один год тесно общаются с братьями Черными. Это факт,
доказанный если не спецслужбами, то по крайней мере фотографами и
телеоператорами. Но в распродаже цветной металлургии наверняка
участвовали и другие криминальные образования. К примеру, московский
офис связанной с Черными компании TWG расположен в здании,
принадлежащем, если верить оперативным данным, вору в законе Дато
Ташкентскому. А он уже представитель "грузинской" группировки.
Возникает законный вопрос: а надо ли вообще пересматривать
результаты приватизации, есть ли смысл в попытках журналистов
расшифровать эту оффшорную тайнопись? Криминологи уверены, что делать
это необходимо - и чем раньше, тем лучше. Во-первых, нарушено главное
условие денежной приватизации, то, ради чего и были изобретены
инвестиционные конкурсы: инвестиции в купленное предприятие. При
нынешней ситуации никаких инвестиций нет и не будет.
Вторая причина, по которой трудно мириться с тем, что произошло в
некогда рентабельных отраслях, - это криминальное происхождение
капиталов, которые сегодня в них "отмываются". А мировой опыт
показывает: преступные деньги никогда не начинают "работать" на
экономику. При малейшей опасности фирма, аккумулирующая такие
средства, попросту объявляет себя банкротом. По мнению некоторых
следователей, подобная участь ожидает и TWG - как это недавно
произошло с Kremlyovskaya Group, за которой (по мнению бельгийского
следователя г-на Янсенса) стоят все те же оффшоры.
И третья причина, вытекающая из первых двух. Демонстративное
нежелание российских властей всех уровней хотя бы проанализировать
законность скандальной приватизации алюминиевой и других отраслей
страны неминуемо приведет к новой волне криминальных разборок. Сам
министр внутренних дел Анатолий Куликов сказал однажды, что оборот
средств в теневом секторе экономики уже давно превысил все разумные
пределы.
Именно с помощью оффшоров при непосредственном участии высших
российских чиновников на Запад продолжает перекачиваться самая что ни
на есть стратегическая продукция - то есть та, которая традиционно
считалась главным источником валютных накоплений государственной
казны.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
"челночную торговлю". Похоже, российские бандиты воспринимают Турцию
как одну большую барахолку - соответственно стараются установить такие
же порядки, как на обычных московских вещевых рынках.
Русские мафиози, по мнению влиятельной турецкой газеты "Радикал",
тесно сотрудничают с организованными преступными группировками из
Чечни, Азербайджана и республик Средней Азии. Эксперт в области
теневой экономики профессор Осман Алтуг подсчитал, что в "челночном
бизнесе" на стамбульском рынке Лялели в постоянном обороте находится
от 3 до 5 миллиардов долларов, принадлежащих российским криминальным
структурам. Их основными партнерами в этой сфере стали представители
"курдских кланов".
Не отказываясь от классических методов преступной деятельности,
русская мафия в Турции в последнее время заинтересовалась возможностью
взять под свой контроль и более серьезный бизнес. Зафиксированы, в
частности, первые попытки внедрения в биржевую, туристическую
деятельность, игорный бизнес и особенно транспортную сферу. Все это
позволит нашим бандитам поднять на новый уровень традиционные
контрабандные операции.
Запад - это не только новые рынки сбыта для преступной торговли
(радиоактивные материалы, органы для трансплантации, дети,
проститутки, редкоземельные металлы, наркотики) и новые источники
аналогичного сырья. Это еще и множество независимых от государства
банков, которые свято хранят тайны частных вкладов - не особенно
интересуясь "чистотой" их происхождения. Запад - это еще и так
называемые оффшорные зоны. То есть территории, где можно легко, без
лишних вопросов регистрировать фирмы, какие угодно банки, деятельность
которых если и будет облагаться какими-то налогами, то чисто
символическими.
Оффшор - модернизированная шапка-невидимка. Надев ее (то есть
зарегистрировавшись в оффшорной зоне), любая криминальная структура
как бы растворяется в воздухе, превращая самую профессиональную работу
самой мощной спецслужбы в бой с тенью. Наши правоохранители, возможно,
были бы рады пересажать всех "черных" приватизаторов цветной
металлургии. Но вся беда в том, что неизвестны ни имена настоящих
владельцев Братского, Саяногорского и прочих алюминиевых заводов, ни
их нынешнее местонахождение.
Знаменитый европейский криминолог Паоло Бернаскони обозначил два
основных способа использования оффшоров. Первый. Капиталы
обезличиваются во время движения через подставные фирмы по оффшорным
банкам, после чего вкладываются в легальный бизнес. Второй. Деньги
"моются", даже не попадая на территорию оффшорных зон. Для этого
анонимная компания с юридическим адресом в государстве типа Кипр
просто открывает счет в швейцарском банке. Распоряжается им лишь
настоящий владелец средств. Но на бумаге между ним и капиталами,
которыми оффшорная компания манипулирует в третьих странах, никакой
связи нет. Российские теневики действуют явно по второй схеме.
Проще говоря, если Измайловская преступная группировка решила
купить на деньги "общака" контрольный пакет акций алюминиевого завода,
ее лидеры договариваются с владельцами трех-четырех зарегистрированных
в Монако и на Кипре фирмочек. Те открывают счета в Швейцарии и
Люксембурге, куда по отлаженным каналам переправляется "общаковская"
валюта. Дальше все договора оформляются уже от имени этих
малоизвестных фирмочек, а группировка обеспечивает беспрепятственное
вхождение "киприотов" на российский рынок. Как именно обеспечивает,
уже известно: пока делили алюминиевый пирог, было убито не менее
десяти процентов руководителей этой отрасли.
Связь между тем или иным преступлением (убийством, мошенничеством
с авизо и т.д.) и конкретной оффшорной компанией доказать практически
невозможно. Во-первых, псевдокиприоты всегда действуют через целый
каскад подставных фирм. Во-вторых, их крайне сложно поймать и
допросить: их фирмы зарегистрированы в одном месте, их паспорта выданы
в другом, а сами они проживают в третьем, при этом все время
перемещаясь. Но и гипотетические допросы мало что дадут: владельцы
оффшоров - лишь шестеренки в огромном, прекрасно отлаженном механизме.
Измайловцев в качестве примера мы выбрали не случайно. Как
минимум два их лидера - Антон Малевский и Тайванчик - переместились в
Израиль и уже не один год тесно общаются с братьями Черными. Это факт,
доказанный если не спецслужбами, то по крайней мере фотографами и
телеоператорами. Но в распродаже цветной металлургии наверняка
участвовали и другие криминальные образования. К примеру, московский
офис связанной с Черными компании TWG расположен в здании,
принадлежащем, если верить оперативным данным, вору в законе Дато
Ташкентскому. А он уже представитель "грузинской" группировки.
Возникает законный вопрос: а надо ли вообще пересматривать
результаты приватизации, есть ли смысл в попытках журналистов
расшифровать эту оффшорную тайнопись? Криминологи уверены, что делать
это необходимо - и чем раньше, тем лучше. Во-первых, нарушено главное
условие денежной приватизации, то, ради чего и были изобретены
инвестиционные конкурсы: инвестиции в купленное предприятие. При
нынешней ситуации никаких инвестиций нет и не будет.
Вторая причина, по которой трудно мириться с тем, что произошло в
некогда рентабельных отраслях, - это криминальное происхождение
капиталов, которые сегодня в них "отмываются". А мировой опыт
показывает: преступные деньги никогда не начинают "работать" на
экономику. При малейшей опасности фирма, аккумулирующая такие
средства, попросту объявляет себя банкротом. По мнению некоторых
следователей, подобная участь ожидает и TWG - как это недавно
произошло с Kremlyovskaya Group, за которой (по мнению бельгийского
следователя г-на Янсенса) стоят все те же оффшоры.
И третья причина, вытекающая из первых двух. Демонстративное
нежелание российских властей всех уровней хотя бы проанализировать
законность скандальной приватизации алюминиевой и других отраслей
страны неминуемо приведет к новой волне криминальных разборок. Сам
министр внутренних дел Анатолий Куликов сказал однажды, что оборот
средств в теневом секторе экономики уже давно превысил все разумные
пределы.
Именно с помощью оффшоров при непосредственном участии высших
российских чиновников на Запад продолжает перекачиваться самая что ни
на есть стратегическая продукция - то есть та, которая традиционно
считалась главным источником валютных накоплений государственной
казны.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108